| |
Дата розміщення: 25.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.02.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про змiну мiсцезнаходження Товариства;
2.Про затвердження та пiдписання нової редакцiї статуту Товариства;
3.Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
4.Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2015 рiк;
5.Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк;
6.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 02.02.2016 року по 01.02.2017 року;
7.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
8.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;
9.Про надання повноважень на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв (нової редакцiї Статуту Товариства).
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.По першому питанню порядку денного («Про змiну мiсцезнаходження Товариства»).
Змiнити мiсцезнаходження Товариства iз старої адреси: мiсто Київ, вулиця Щербакова, 53, на нове мiсцезнаходження за адресою: мiсто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 119.
2.По другому питанню порядку денного («Про затвердження та пiдписання нової редакцiї статуту Товариства»).
Затвердити статут Товариства у новiй редакцiї, у зв’язку iз змiною мiсцезнаходження Товариства, представнику акцiонера Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
3. По третьому питанню порядку денного («Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»).
Затвердити звiт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк, а також прийнято рiшення щодо продовження роботи по основним напрямам дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
4. По четвертому питанню порядку денного («Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2015 рiк»).
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
5. По п'ятому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк»).
Направити доходи, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2015 роцi у сумi 1 000,19 грн. на покриття майбутнiх витрат 2016 року.
6. По шостому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 01.02.2016 року по 01.02.2017 року»).
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з 02.02.2016 року по 01.02.2017 року.
7. По сьомому питанню порядку денного («Про обрання членiв Наглядової ради Товариства»).
Не обирати членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю необхiдностi, вiдповiдно до пункту 2 статтi 51 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i менше створення наглядової ради є не обов'язковим.
8. По восьмому питанню порядку денного («Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства»).
Перенести обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства на наступне засiдання Загальних зборiв Акцiонерiв у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатур на посаду Ревiзора Товариства.
9. По дев’ятому питанню порядку денного («Про надання повноважень на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв (нової редакцiї статуту Товариства)»).
Уповноважити Директора Товариства - Єльчика Олега Миколайовича (паспорт серiї СН № 087808 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18 квiтня 1996 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2927102895), з правом передоручення третiм особам, на державну реєстрацiю змiн до установчих документiв Товариства (нової редакцiї статуту Товариства).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«За» - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«утрималися» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: