| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
2. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;
3. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк;
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року;
5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного («Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»).
Затвердити звiт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також прийнято рiшення щодо продовження роботи по основним напрямам дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
2.По другому питанню порядку денного («Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»).
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
3. По третьому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк»).
Направити доходи, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2016 роцi у сумi 3 217,00 грн. на покриття майбутнiх витрат 2017 року.
4. По четвертому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року»).
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року.
5. По п’ятому питанню порядку денного («Про обрання членiв Наглядової ради Товариства»).
Не обирати членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю необхiдностi, вiдповiдно до пункту 2 статтi 51 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i менше створення наглядової ради є не обов'язковим.
6. По шостому питанню порядку денного («Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства»).
Перенести обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства на наступне засiдання Загальних зборiв Акцiонерiв у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатур на посаду Ревiзора Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«За» - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«утрималися» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: