| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
06.02.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження ПРАВИЛ надання фiнансових послуг факторингу ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС».
2. Про затвердження Примiрного договору факторингу.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного («Про затвердження ПРАВИЛ надання фiнансових послуг факторингу ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС»).
Затвердити ПРАВИЛА надання фiнансових послуг факторингу ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС»).
2.По другому питанню порядку денного («Про затвердження Примiрного договору факторингу»).
Затвердити Примiрний договiр факторингу.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«За» - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«утрималися» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
2. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;
3. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк;
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року;
5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного («Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту»).
Затвердити звiт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також прийнято рiшення щодо продовження роботи по основним напрямам дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
2.По другому питанню порядку денного («Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»).
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
3. По третьому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк»).
Направити доходи, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2016 роцi у сумi 3 217,00 грн. на покриття майбутнiх витрат 2017 року.
4. По четвертому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року»).
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з 31.03.2017 року по 01.04.2018 року.
5. По п’ятому питанню порядку денного («Про обрання членiв Наглядової ради Товариства»).
Не обирати членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю необхiдностi, вiдповiдно до пункту 2 статтi 51 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i менше створення наглядової ради є не обов'язковим.
6. По шостому питанню порядку денного («Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства»).
Перенести обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства на наступне засiдання Загальних зборiв Акцiонерiв у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатур на посаду Ревiзора Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«За» - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
«утрималися» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про змiну типу Товариства. Про змiну найменування Товариства.
2. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
3. Про внесення змiн до Правил надання фiнансових послуг факторингу та до Примiрного договору факторингу.
4. Про надання повноважень Директору.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного («1. Про змiну типу Товариства. Про змiну найменування Товариства») .
1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
2. Змiнити найменування Товариства:
2.1 Повне найменування Товариства:
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС";
росiйською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС";
англiйською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SEMPRE SYSTEM FINANCE".
2.2 Скорочена назва Товариства:
українською мовою – ПрАТ "СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС";
росiйською мовою – ЧАО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС";
англiйською мовою – PJSC "SEMPRE SYSTEM FINANCE".
2. По другому питанню порядку денного («2. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства»).
Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Представнику акцiонера Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
3. По третьому питанню порядку денного («3. Про внесення змiн до Правил надання фiнансових послуг факторингу та до Примiрного договору факторингу»).
Внести змiни до Правил надання фiнансових послуг факторингу та до Примiрного договору факторингу. Затвердити новi редакцiї Правил надання фiнансових послуг факторингу та Примiрного договору факторингу.
4.По четвертому питанню порядку денного («Про надання повноважень на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв (нової редакцiї статуту Товариства)»).
Уповноважити Директора Товариства - Єльчика Олега Миколайовича (паспорт серiї СН № 087808 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18 квiтня 1996 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2927102895), з правом передоручення третiм особам, на державну реєстрацiю змiн до установчих документiв Товариства (нової редакцiї статуту Товариства).
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Зборах акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Зборах акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про продовження строку повноважень Директору.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.По першому питанню порядку денного («1. Про продовження строку повноважень Директору»).
Продовжити строк повноважень Директора Товариства - Єльчика Олега Миколайовича (паспорт серiї СН № 087808 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18 квiтня 1996 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2927102895) з 03.04.2017, строком на три роки, з повноваженнями згiдно Статуту Товариства.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Зборах акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Зборах акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: