| |
Дата розміщення: 25.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2018 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської ? дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
2. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017 рiк;
3. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк;
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року;
5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного ("Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту").
Затвердити звiт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, а також прийнято рiшення щодо продовження роботи по основним напрямам дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
2. По другому питанню порядку денного ("Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017 рiк").
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
3. По третьому питанню порядку денного ("Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк").
Направити доходи, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2017 роцi у розмiрi 6 567,00 грн. на поповнення резервного капiталу, згiдно Статуту Товариства - 5 %, залишок направити на покриття майбутнiх витрат у 2018 роцi..
4. По четвертому питанню порядку денного ("Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року").
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року.
5. По п'ятому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Наглядової ради Товариства").
Не обирати членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю необхiдностi, вiдповiдно до пункту 2 статтi 51 Закону України "Про акцiонернi товариства", оскiльки в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i менше створення наглядової ради є не обов'язковим.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
19.10.2018 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звiльнення Директора Товариства;
2. Про призначення Директора Товариства;
3. Про змiну мiсцезнаходження Товариства;
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного ("Про звiльнення Директора Товариства").
Звiльнити громадянина України Єльчика Олега Миколайовича з посади Директора Товариства з 19.10.2018 р, за власним бажанням.
2.По другому питанню порядку денного ("Про призначення Директора Товариства").
Призначити громадянина України Носача Геннадiя Вiкторовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2712900397, паспорт серiї ВТ № 145311, виданий Волноваським РВ ГУ ГМС України в Донецькiй областi 10 квiтня 2015 року) на посаду Директора Товариства строком на 3 роки з 22.10.2018 р;
3.По третьому питанню порядку денного ("Про змiну мiсцезнаходження Товариства").
Встановити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербакiвського буд. 53;
4.По четвертому питанню порядку денного ("Про внесення змiн до Статуту Товариства").
Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, уповноважити акцiонера Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
6. По шостому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора, Товариства").
Перенести обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства на наступне засiдання Загальних зборiв Акцiонерiв у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатур на посаду Ревiзора Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО;
"За" - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
"проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
"утрималися" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
|
X |
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): Виконавчий орган - Директор, оскiльки не було обрано членiв Наглядової ради та не призначено iншої вiдповiдальної особи |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
X |
|
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
X |
|
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): Змiна мiсцезнаходження |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
X |
|
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
| Інше (зазначити): |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
Телефон: 
e-mail: