ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС"

код за ЄДРПОУ 39001724, місцезнаходження: Україна, 04111, Київська область, Шевченкiвський, м. Київ, Данила Щербакiвського, буд. 53, міжміський код та телефон: 0442216518, 0442216518

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://semprefinance.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIН-АУДИТ", 38354037

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори

Дата зборів 30.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської ? дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
2. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017 рiк;
3. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк;
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року;
5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. По першому питанню порядку денного ("Про затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту").
Затвердити звiт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, а також прийнято рiшення щодо продовження роботи по основним напрямам дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
2. По другому питанню порядку денного ("Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017 рiк").
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
3. По третьому питанню порядку денного ("Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк").
Направити доходи, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2017 роцi у розмiрi 6 567,00 грн. на поповнення резервного капiталу, згiдно Статуту Товариства - 5 %, залишок направити на покриття майбутнiх витрат у 2018 роцi..
4. По четвертому питанню порядку денного ("Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року").
Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року.
5. По п'ятому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Наглядової ради Товариства").
Не обирати членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю необхiдностi, вiдповiдно до пункту 2 статтi 51 Закону України "Про акцiонернi товариства", оскiльки в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i менше створення наглядової ради є не обов'язковим.
.

Дата зборів 19.10.2018.
Вид загальних зборів: позачергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звiльнення Директора Товариства;
2. Про призначення Директора Товариства;
3. Про змiну мiсцезнаходження Товариства;
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного ("Про звiльнення Директора Товариства").

Звiльнити громадянина України Єльчика Олега Миколайовича з посади Директора Товариства з 19.10.2018 р, за власним бажанням.

2.По другому питанню порядку денного ("Про призначення Директора Товариства").

Призначити громадянина України Носача Геннадiя Вiкторовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2712900397, паспорт серiї ВТ № 145311, виданий Волноваським РВ ГУ ГМС України в Донецькiй областi 10 квiтня 2015 року) на посаду Директора Товариства строком на 3 роки з 22.10.2018 р;

3.По третьому питанню порядку денного ("Про змiну мiсцезнаходження Товариства").

Встановити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербакiвського буд. 53;

4.По четвертому питанню порядку денного ("Про внесення змiн до Статуту Товариства").

Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї, уповноважити акцiонера Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

Порядок денний вичерпано.

Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
6. По шостому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора, Товариства").
Перенести обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства на наступне засiдання Загальних зборiв Акцiонерiв у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатур на посаду Ревiзора Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСIМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО;
"За" - 750 100 (сiмсот п'ятдесят тисяч сто) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
"проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв;
"утрималися" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на Загальних зборах Акцiонерiв.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято одноголосно.
Порядок денний вичерпано.
Також прийнято рiшення, що представник акцiонера, що був присутнiй на Загальних зборах Акцiонерiв Товариства не має претензiй до процедури їх проведення, погоджується з усiма прийнятими на цих Загальних зборах Акцiонерiв рiшеннями, в пiдтвердження чого скрiплює це Рiшення своїм пiдписом.
.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося